A Operação Conexão Venezuela, comandada por Polícia Federal (PF), Receita Federal e Ministério Público Federal, apura a prática de lavagem de dinheiro em esquema criminoso que envolvia a negociação de máquinas e implementos agrícolas entre Brasil e Venezuela.
Segundo a PF, entre 2010 e 2014, mais de R$ 200 milhões foram movimentados. As investigações, com base em procedimentos fiscais, identificaram pessoas jurídicas no Rio Grande do Sul e em São Paulo, onde transações atípicas foram realizadas supostamente para intermediar a aquisição dos produtos.
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A investigação também revelou a presença de uma empresa estatal na Venezuela que fazia essa ligação com o Brasil para compra dos equipamentos. No entanto, parte dos valores não chegavam até fabricantes ou fornecedores, e os valores circulavam em contas bancárias e remetidos posteriormente para o Exterior. Esses repasses acabavam em paraísos fiscais. Segundo a PF, parte dos recursos remetidos da estatal venezuelana para o Brasil seria fruto de crime.
Os mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo, Erechim, Americana (SP) e São Paulo. Outras seis pessoas foram alvo de condução coercitiva.
