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Notícias sobre lavagem de dinheiro

11/09/2017

12h52
Esquema teve superfaturamento de mais de R$ 100 milhões em exportações de máquinas agrícolas Ronaldo Bernardi/Agência RBS

No RS e SP 11/09/2017 | 12h52

Esquema teve superfaturamento de mais de R$ 100 milhões em exportações de máquinas agrícolas

Estatal venezuelana teria importado equipamentos do Brasil e utilizava operações de exportações de fachada para lavagem de dinheiro

15/08/2017

19/06/2017

20h30
Justiça aceita mais uma denúncia e agora Cabral é réu em 11 processos Antônio Cruz/Agência Brasil

Política 19/06/2017 | 20h30

Justiça aceita mais uma denúncia e agora Cabral é réu em 11 processos

O ex-governador e a mulher são acusados de lavagem de dinheiro com compra de joias

08/06/2017

08h15

Operação Barão Gatuno 08/06/2017 | 08h15

Polícia Civil deflagra ação contra corrupção e lavagem de dinheiro em Furnas

Ação se baseia na delação do ex-senador Delcídio Amaral. Os mandados são cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo

02/06/2017

16h49
Novo superintendente da PF assume e promete combate à lavagem de dinheiro Ronaldo Bernardi/Agencia RBS

Contra o crime 02/06/2017 | 16h49

Novo superintendente da PF assume e promete combate à lavagem de dinheiro

Delegado Ricardo Saadi avisa também que delitos de fronteira, característicos no Rio Grande do Sul, continuarão sendo prioridade

08h39
"Vamos dar atenção especial aos crimes financeiros", diz novo superintendente da PF no RS Ronaldo Bernardi/Agencia RBS

Entrevista Destaque do editor 02/06/2017 | 08h39

"Vamos dar atenção especial aos crimes financeiros", diz novo superintendente da PF no RS

Natural de São Paulo e formado em Direito e Economia, delegado Ricardo Andrade Saadi, 41 anos, toma posse nesta sexta-feira

01/06/2017

08h38

Investigação 01/06/2017 | 08h38

PF deflagra operação contra crimes eleitorais na campanha de 2012 em São Paulo 

Trinta policiais federais cumprem nove mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, em São Caetano e Praia Grande

30/05/2017

11h37

Operação internacional 30/05/2017 | 11h37

Casal brasileiro é detido na Suíça por lavagem milionária de dinheiro

Dupla comandava uma agência de viagens em Zurique, que atraiu a atenção das autoridades em uma grande operação antidrogas

23/05/2017

16h39
STF condena Maluf a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro Janine Moraes/Agência Câmara

Contas em paraíso fiscal Destaque do editor 23/05/2017 | 16h39

STF condena Maluf a 7 anos e 9 meses de prisão por lavagem de dinheiro

Deputado cumprirá a pena em regime fechado e perderá o mandato na Câmara

15/05/2017

09h24
Ministério Público investiga desvio de dinheiro público em escola da Susepe Ministério Público/

Escola de Serviços Penitenciários 15/05/2017 | 09h24

Ministério Público investiga desvio de dinheiro público em escola da Susepe

Apuração também aponta para crimes como falsidade documental e lavagem de dinheiro

09/05/2017

16h27
Maluf é julgado nesta terça por lavagem quando era prefeito de SP Janine Moraes/Agência Câmara

No STF 09/05/2017 | 16h27

Maluf é julgado nesta terça por lavagem quando era prefeito de SP

Dinheiro teria sido desviado de obras tocadas pelo Consórcio Águas Espraiadas, formado pelas construtoras OAS e Mendes Júnior

08/05/2017

23h23
Janot envia ao STF denúncia contra deputado José Mentor Cleia Viana/Câmara dos Deputados

Corrupção 08/05/2017 | 23h23

Janot envia ao STF denúncia contra deputado José Mentor

Parlamentar teria recebido propina por integrar esquema criminoso para viabilizar a contratação de empresa pela Caixa Econômica Federal

27/04/2017

17h21
Justiça suspende funcionamento de lotéricas de bicheiro de Bagé Tadeu Vilani/Agencia RBS

Lavagem de dinheiro 27/04/2017 | 17h21

Justiça suspende funcionamento de lotéricas de bicheiro de Bagé

Estabelecimentos que seriam de Mario Kucera, preso na última terça-feira pela Polícia Civil, teriam sido utilizados para movimentar R$ 480 milhões não declarados

26/04/2017

09h09

Polícia Federal 26/04/2017 | 09h09

Operação Perfídia mira quadrilha especializada em lavagem internacional de dinheiro

Cerca de 200 policiais cumprem 103 mandados judiciais no Distrito Federal e em 11 Estados do país 

25/04/2017

12h01
Jogo do bicho no RS: chefe de polícia diz que é preciso atacar lavagem de dinheiro Tadeu Vilani / Agência RBS/Agência RBS

Deu Zebra Destaque do editor 25/04/2017 | 12h01

Jogo do bicho no RS: chefe de polícia diz que é preciso atacar lavagem de dinheiro

Foram cumpridos mandados judiciais em 14 municípios gaúchos, incluindo Bagé, São Gabriel e Santana do Livramento

10h20
ÁUDIOS: escutas de quadrilha de jogo do bicho revelam ameaças e corrupção policial  Tadeu Vilani / Agência RBS/Agência RBS

Deu Zebra Destaque do editor 25/04/2017 | 10h20

ÁUDIOS: escutas de quadrilha de jogo do bicho revelam ameaças e corrupção policial 

São cumpridos mandados judiciais em 14 municípios gaúchos, incluindo Bagé, São Gabriel e Santana do Livramento

09h21
Quadrilhas de bicheiros adulteravam máquinas de cartão de crédito para registro de jogos Tadeu Vilani / Agência RBS/Agência RBS

Tecnologia de ponta Destaque do editor 25/04/2017 | 09h21

Quadrilhas de bicheiros adulteravam máquinas de cartão de crédito para registro de jogos

De acordo com as investigações da operação Deu Zebra, grupo sediado em Bagé investiu R$ 215 mil na compra de mais de 500 equipamentos

09h21
Quadrilhas de bicheiros usariam policiais para segurança armada Tadeu Vilani / Agência RBS/Agência RBS

Operação Deu Zebra Destaque do editor 25/04/2017 | 09h21

Quadrilhas de bicheiros usariam policiais para segurança armada

Segundo a delegada Ana Tarouco, responsável pelas investigações, grupos recorriam a mais de uma dezena de policiais civis e militares nos negócios

09h21
Violência marca atuação de Dierka no jogo do bicho, aponta Polícia Civil Reprodução/

Deu Zebra Destaque do editor 25/04/2017 | 09h21

Violência marca atuação de Dierka no jogo do bicho, aponta Polícia Civil

Intimidação e corrupção de agentes públicos fariam parte das táticas usados pelo contraventor sediado em São Gabriel

09h20
Investigada por jogo do bicho, família Kucera é uma das mais tradicionais de Bagé Tadeu Vilni/Agencia RBS

Deu Zebra Destaque do editor 25/04/2017 | 09h20

Investigada por jogo do bicho, família Kucera é uma das mais tradicionais de Bagé

Antigo cinema, estação de rádio e lotéricas fazem parte dos negócios de Kucera no município da Campanha, considerado pela polícia a "Las Vegas dos Pampas"

09h19
Operação policial desarticula duas quadrilhas de jogo do bicho na fronteira e Campanha Tadeu Vilani / Agência RBS/Agência RBS

Deu Zebra Destaque do editor 25/04/2017 | 09h19

Operação policial desarticula duas quadrilhas de jogo do bicho na fronteira e Campanha

São cumpridos mandados judiciais em 14 municípios gaúchos, incluindo Bagé, São Gabriel e Santana do Livramento

10/04/2017

12h22

Estudo 10/04/2017 | 12h22

Mais de 3,4 mil imóveis em São Paulo pertencem a empresas offshores, diz ONG

Segundo a Transparência Internacional, mais da metade das empresas estão registradas nas lhas Virgens Britânicas, no Uruguai, nos EUA, no Panamá e na Suíça

05/04/2017

12h26
Moro manda empresa de auditoria informar se identificou corrupção de Lula na Petrobras Heinrich Aikawa/Instituto Lula

Lava-Jato 05/04/2017 | 12h26

Moro manda empresa de auditoria informar se identificou corrupção de Lula na Petrobras

Ex-presidente responde ao processo que o liga a contratos firmados entre a estatal e a construtora Odebrecht 

30/03/2017

12h14
Moro condena Cunha a 15 anos de prisão na Lava-Jato EVARISTO SA/AFP

Decisão inédita Destaque do editor 30/03/2017 | 12h14

Moro condena Cunha a 15 anos de prisão na Lava-Jato

Ex-presidente da Câmara dos Deputados foi condenado pelo pagamento de propina na compra do campo petrolífero de Benin, na África, em 2011

28/03/2017

11h38

Sucessor de Barusco Destaque do editor 28/03/2017 | 11h38

Ex-executivo da Petrobras é preso na Lava-Jato por lavagem de dinheiro

Roberto Gonçalves, que foi gerente da empresa, teria ajudado a movimentar R$ 6 milhões de forma ilícita entre 2010 e 2014

17/03/2017

22h40
Fachin pede redistribuição de investigação contra Rodrigo Maia no STF Rosinei Coutinho/SCO/STF

Justiça 17/03/2017 | 22h40

Fachin pede redistribuição de investigação contra Rodrigo Maia no STF

Supremo investiga se o presidente da Câmara favoreceu a OAS com decisões parlamentares em troca de doações eleitorais

10/03/2017

20h01

08/03/2017

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