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Últimas de lavagem de dinheiro

Lavagem de dinheiro

Suposto pagamento de propina a policiais por casal que comandava esquema de jogos de azar é investigado

Uma apuração aberta para verificar o funcionamento de casas de jogos de azar e lavagem de dinheiro no Estado abriu mais uma ponta para investigação: um suposto pagamento de propina para policiais civi...

Bruna Viesseri -
Polícia investiga suposto pagamento de propina para policiais por parte de casal que comandava esquema de jogos de azarA apuração aberta para verificar o funcionamento de casas de jogos de azar e lavagem de dinheiro no Estado abriu mais uma ponta para investigação: um suposto pagamento de propina para policiais civis e militares, por parte do casal que comandava o esquema de jogatina. De acordo com a Polícia Civil, mensagens trocados entre os criminosos indicam repasse de valores para evitar batidas nos locais.IMAGEM MOSTRA casa de jogos em NH.<!-- NICAID(15610156) -->

Crime organizado

Preso dono de mercado suspeito de movimentar quase R$ 500 milhões em esquema de lavagem de dinheiro em São Leopoldo

O dono de um mercado que funciona em São Leopoldo foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (22), durante uma operação de combate à lavagem de dinheiro realizada pela Polícia Civil. Conforme a invest...

Bruna Viesseri -
DRACO realizou investigação, originada em requisição judicial da 2ª Vara Judicial de Rosário do Sul/RS, a respeito de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, realizado por empresa sediada em São Leopoldo-RS.<!-- NICAID(15605021) -->

Fraudes no SUS

Ex-gestores do Hospital Petrópolis são condenados por lavagem de dinheiro

Os ex-gestores do Hospital Petrópolis, em Porto Alegre, foram condenados pela 7ª Vara Federal por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro originado de fraudes no Sistema Único de Saúde (SUS)...

Yasmin Luz -

Operação Monopólio

Três pessoas são presas em operação contra esquema de lavagem de dinheiro em Soledade e outras três cidades

A Polícia Civil e a Brigada Militar realizam operação nesta quinta-feira (17) em quatro cidades gaúchas para cumprir quatro mandados de prisão preventiva, 32 de busca, além de bloqueio de contas bancá...

GZH Passo Fundo -
Uma grande operação policial com mais de 145 agentes da Polícia Civil e 80 militares foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (17)<!-- NICAID(15512667) -->

 Operação Xerxes

Entenda como rede de barbearias teria sido usada por facção criminosa para lavar dinheiro

A revelação de que a rede de barbearias El Cartel Fernandes é alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro para uma célula da facção com base no Vale do Sinos causou surpresa entre cl...

Adriana Irion -
***EM BAIXA***Operação Xerxes - Rio de Janeiro. Foto: Polícia Civil Rio de Janeiro / Divulgação<!-- NICAID(15439257) -->

DRACO

Investigação de quatro anos da Polícia Civil resulta em condenação de cinco pessoas por lavagem de dinheiro com compra de carros de luxo em Caxias

A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Caxias do Sul investigou por quatro anos uma quadrilha especializada em lavagem de dinheiro, valores oriundos do tráfico de drogas. ...

Paula Brunetto -
Polícia Civil desmantela quadrilha especializada em lavagem de dinheiro com carros de luxo em Caxias<!-- NICAID(15375738) -->

Famoso na internet

Quem é o "Rei do Camarote", empresário investigado por lavagem de dinheiro

O empresário Alexander Augusto de Almeida, 49 anos, que está sendo investigado em inquérito policial desde o ano passado por lavagem de dinheiro e ocultação de bens, ficou famoso em 2013, quando viral...

GZH -
**FOTOGRAFIA DE 2015, RETIRADA DO PERFIL PÚBLICO DA DEPUTADA RENATA ABREU (PODEMOS-SP)**O Rei do Camarote, Alexandre de Almeida, em momento de filiação ao partido PTN (atual Podemos) em 2015. <!-- NICAID(15339893) -->

Crime organizado

Mais de 400 policiais civis realizam operação contra facções do RS e de SP que movimentaram R$ 347 milhões em um ano

Cerca de 400 policiais civis cumprem nesta quarta-feira (22) 502 medidas judiciais, sendo 21 de prisão, 63 de busca, além de apreensão de imóveis, veículos, bloqueios de contas bancárias e de demais a...

Cid Martins -
facção - crime organizado - porto alegre

Prazo definido

Polícia Federal intima Jair Renan a depor em inquérito sobre tráfico de influência e lavagem de dinheiro

O filho "04" do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, deve prestar depoimento na sede da Polícia Federal (PF) do Distrito Federal na tarde desta quinta-feira (7) no âmbito de inquérito sobre possívei...

Estadão Conteúdo -
Jair Bolsonaro e seu filho Renan<!-- NICAID(14665210) -->

Operação Impostore

Mais três suspeitos de falsificar assinaturas de delegados para tirar carros de depósitos do Detran são indiciados

A Polícia Civil indiciou mais três pessoas na Operação Impostore, que apura o funcionamento de uma organização criminosa especializada em falsificar assinaturas de delegados para retirar carros de dep...

Cid Martins -
A Polícia Civil indiciou mais três pessoas na Operação Impostore, que apura o funcionamento de uma organização criminosa especializada em falsificar assinaturas de delegados para retirar carros de depósitos vinculados ao Departamento de Trânsito do RS (Detran). O inquérito foi concluído e remetido à Justiça nesta segunda-feira (14). No início do ano, outras seis pessoas foram indiciadas pelos crimes de falsidade ideológica, violação de sigilo funcional, corrupção ativa e passiva e associação criminosa. Um deles era apontado como mentor do esquema. Foto: Polícia Civil/Divulgação<!-- NICAID(14668426) -->

Em dois meses

Justiça bloqueia 27 veículos e seis imóveis de grupo investigado por lavagem de dinheiro do tráfico em Bento

 Um grupo de Bento Gonçalves investigado por ligação com tráfico de drogas tomou duros golpes do ponto de vista financeiro ao longo dos últimos dois meses. Desde a realização de uma operação do Minist...

Flavia Noal -
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Ensino superior

TRF4 mantém condenação de ex-reitor à prisão por desvios na Ulbra

O Tribunal Regional Federal da 4a Região (TRF4) manteve a condenação à prisão do ex-reitor da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) Ruben Becker em um dos processos que ele responde por desvio de re...

Eduardo Matos -
zol - ex-reitor da ulbra - ruben becker e o advogado daniel gerber na saída da polícia federal - porto alegre - 27/05/2010

Operação Egypto

PF articula repatriação de R$ 135 milhões em moedas virtuais da Indeal apreendidas nos Estados Unidos

Depois que o FBI cumpriu nos Estados Unidos mandado de bloqueio de US$ 24 milhões (R$ 135 milhões) em moedas virtuais da empresa Indeal, a Polícia Federal articula a repatriação dessa quantia para o R...

Eduardo Matos -

Combate à corrupção 

Ex-secretário municipal de Uruguaiana é preso em operação conjunta das polícias do RS e de SC

Um ex-secretário municipal de Uruguaiana foi preso nesta quinta-feira (29) em operação conjunta das polícias civis do Rio Grande do Sul de Santa Catarina. O nome dele não foi divulgado, mas a reportag...

Eduardo Matos -
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Bastidor

Uma mini Lava-Jato na fronteira gaúcha? 

A Polícia Federal acaba de topar com um grande esquema de evasão de divisas na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Prendeu em Santana do Livramento, quarta-feira (16), oito doleiros que intr...

Humberto Trezzi -
Polícia Federal

Evasão de divisas

PF investiga esquema que pode ter enviado ilegalmente R$ 5 bilhões ao Uruguai

A Polícia Federal (PF) investiga um esquema que pode ter enviado ilegalmente do Brasil para o Uruguai cerca de R$ 5 bilhões. Nesta quarta-feira (16), foi deflagrada a Operação Cisplatina, em Livrament...

Eduardo Matos -
Polícia Federal

Tráfico de drogas

Operação do MP em Bento Gonçalves apreende automóveis de luxo que seriam de facção paulista 

Uma operação em Bento Gonçalves combate a lavagem de dinheiro realizada por membros de uma facção paulista que tem atuação nacional no tráfico de drogas. Foram cumpridas 22 ordens judiciais na manhã d...

Leonardo Lopes -
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Vale do Taquari

PF prende em flagrante por lavagem de dinheiro dupla que transportava mais de R$ 100 mil

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (20) dois homens em flagrante por lavagem de dinheiro no Vale do Taquari. A dupla trafegava em um veículo pela BR-386, em Bom Retiro do Sul, no dia an...

Eduardo Matos -

 Fraude milionária

Polícia indicia 14 integrantes de pirâmide financeira com mais de cem vítimas no Vale do Paranhana

A Polícia Civil concluiu nesta terça-feira (16) o inquérito sobre a Operação Faraó, deflagrada há 11 dias em cinco cidades gaúchas. Um grupo investigado por criar pirâmide financeira que lesou mais de...

Cid Martins -
Polícia indicia 14 integrantes de pirâmide financeira que causou prejuízo milionário para mais de cem vítimas no Vale do Paranhana<!-- NICAID(14523075) -->

Lava-Jato

Senador Ciro Nogueira é denunciado ao STF pela Procuradoria-Geral da República

A Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou, nesta segunda-feira (10), denúncia ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o senador Ciro Nogueira (PP-PI) pelos crimes de corrupção passiva e lava...

Agência Brasil -
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realiza sabatina de indicado para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em pronunciamento, senador Ciro Nogueira (PP-PI) á bancada.
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